Tutte le collezioni
Aprire un Conto Tot
Verifiche
Quali verifiche fa Tot per aprire il conto?
Quali verifiche fa Tot per aprire il conto?
Aggiornato oltre una settimana fa

Prima di confermare l'apertura di un conto Tot procediamo sempre con verifiche standard attraverso la lettura di valutazioni su database pubblici e privati, al fine di poter processare la pratica nel modo più efficace e più rapido possibile.

Le verifiche sono necessarie per l'apertura di un conto aziendale per diverse ragioni, in primis per garantire la conformità alle normative in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo. Tot, così come altre banche e istituti finanziari, è tenuta per legge a verificare l'identità e la fonte dei fondi dei propri clienti.

Tot può, inoltre, richiedere informazioni sulle attività intrapresa dall'azienda stessa per determinare il livello di rischio associato alla sua operatività. Questo è per garantire che, in caso di problemi, i fondi di tutti gli altri clienti siano salvaguardati e al sicuro.

Infine, le verifiche sono anche necessarie per garantire la sicurezza del tuo account. Tot non solo vuole essere sicura che l'azienda esista e sia effettivamente legittima, ma anche impedire ad individui o entità terze di utilizzare il tuo account e la tua identità per scopi fraudolenti o illegali.

Hai ricevuto la risposta alla tua domanda?